La verifica dell’identità costituisce un requisito obbligatorio per tutti gli utenti registrati presso Raging Bull Casino. La procedura è finalizzata al rispetto degli obblighi normativi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, contrasto al finanziamento del terrorismo e tutela dei minori.
1. Finalità della verifica
La verifica dell’identità è finalizzata a:
- Accertare l’identità reale dell’utente e la corrispondenza con i dati forniti in fase di registrazione
- Verificare il raggiungimento della maggiore età richiesta per l’accesso ai servizi di gioco
- Garantire la conformità alle normative vigenti in materia di antiriciclaggio e Know Your Customer (KYC)
- Prevenire l’utilizzo fraudolento del conto e la sottrazione di identità
- Assicurare la legittimità delle transazioni finanziarie
2. Momento della verifica
La richiesta di verifica dell’identità può essere avviata:
- Al momento della registrazione del conto
- Prima dell’elaborazione del primo prelievo
- In qualsiasi momento successivo, su iniziativa del team di conformità della piattaforma
- In presenza di attività sospette o anomale sul conto
- Su richiesta delle autorità competenti
L’utente è tenuto a fornire la documentazione richiesta entro i termini comunicati. Il mancato invio della documentazione nei tempi indicati comporta la sospensione delle funzionalità del conto, inclusa l’impossibilità di effettuare prelievi.
3. Documenti richiesti
3.1. Documento di identità
È richiesta la copia di un documento di identità in corso di validità, tra i seguenti:
- Carta d’identità (fronte e retro)
- Passaporto (pagina contenente fotografia e dati anagrafici)
- Patente di guida (fronte e retro)
Il documento deve essere leggibile, non alterato e riportare chiaramente nome, cognome, data di nascita, fotografia e data di scadenza.
3.2. Prova di residenza
È richiesto un documento che attesti l’indirizzo di residenza dichiarato, emesso negli ultimi tre mesi, tra i seguenti:
- Bolletta di utenza domestica (luce, gas, acqua, telefono fisso)
- Estratto conto bancario o postale
- Certificato di residenza rilasciato dal Comune
- Contratto di locazione registrato
Il documento deve riportare nome, cognome e indirizzo completo dell’utente.
3.3. Documentazione aggiuntiva
In determinate circostanze può essere richiesta documentazione ulteriore, tra cui:
- Copia del metodo di pagamento utilizzato (carta di credito/debito con primi sei e ultimi quattro numeri visibili, portafoglio elettronico)
- Codice fiscale
- Dichiarazione sulla fonte dei fondi
- Documentazione relativa a procure o deleghe, se applicabile
4. Modalità di invio
La documentazione deve essere inviata esclusivamente attraverso i seguenti canali:
- Area riservata del conto utente, sezione dedicata alla verifica
- Indirizzo email indicato dal servizio di assistenza
- Sistema di caricamento documenti presente nella piattaforma
Non è accettata documentazione inviata tramite canali non ufficiali o non sicuri. Tutti i file devono essere in formato immagine (JPG, PNG) o PDF, con dimensione massima di 5 MB per singolo file.
5. Requisiti tecnici dei documenti
I documenti inviati devono rispettare i seguenti requisiti:
- Immagine completa del documento, senza ritagli o parti mancanti
- Risoluzione sufficiente a garantire la leggibilità di tutti i dati
- Assenza di riflessi, ombre o alterazioni che impediscano la lettura
- Colori fedeli all’originale
- Assenza di modifiche digitali o manipolazioni del contenuto
I documenti che non rispettano tali requisiti saranno rifiutati e sarà richiesto un nuovo invio.
6. Tempi di elaborazione
Il processo di verifica viene avviato entro 24 ore dalla ricezione della documentazione completa. I tempi di elaborazione standard sono:
- Da 24 a 72 ore lavorative per la verifica ordinaria
- Fino a 5 giorni lavorativi in caso di necessità di approfondimenti
- Tempi superiori in presenza di documentazione incompleta o non conforme
L’utente riceve notifica via email dell’esito della verifica. In caso di esito negativo, vengono comunicate le motivazioni e le azioni correttive necessarie.
7. Rifiuto della documentazione
La documentazione può essere rifiutata nei seguenti casi:
- Documento scaduto o non valido
- Immagine illeggibile o di qualità insufficiente
- Dati non corrispondenti a quelli dichiarati in fase di registrazione
- Documento alterato, contraffatto o sospetto
- Mancanza di uno o più documenti richiesti
In caso di rifiuto, l’utente è tenuto a fornire nuova documentazione conforme entro i termini indicati.
8. Obblighi dell’utente
L’utente è tenuto a:
- Fornire documentazione autentica, valida e non alterata
- Comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici o di residenza
- Collaborare con il team di conformità della piattaforma in caso di richieste di chiarimenti
- Aggiornare la documentazione in caso di scadenza dei documenti forniti
La fornitura di documentazione falsa o alterata costituisce violazione grave dei Termini e Condizioni e comporta la chiusura immediata del conto, il blocco dei fondi e la segnalazione alle autorità competenti.
9. Trattamento dei dati
Tutti i documenti forniti sono trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per le finalità di verifica dell’identità e di conformità normativa e sono conservati per il periodo previsto dalla legge.
Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali si rimanda all’Informativa sulla Privacy della piattaforma.
10. Conseguenze della mancata verifica
In assenza di verifica dell’identità completata con esito positivo:
- Il conto rimane in stato limitato
- Non è possibile effettuare prelievi
- Possono essere applicate restrizioni su depositi e attività di gioco
- Il conto può essere sospeso o chiuso definitivamente
La piattaforma si riserva il diritto di trattenere i fondi presenti sul conto fino al completamento della verifica o, in caso di violazioni accertate, di procedere alla confisca secondo quanto previsto dai Termini e Condizioni.
11. Assistenza
Per qualsiasi chiarimento relativo alla procedura di verifica dell’identità, l’utente può contattare il servizio di assistenza attraverso i canali ufficiali indicati nella sezione Contatti del sito.